В среду, 6 июля, в Государственной думе РФ в окончательном, третьем чтении были приняты поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов.
Документ, принятый в Госдуме, был поддержан регулятором.
«Банк России поддержал эти изменения, поскольку они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы», - сообщили в пресс-службе ЦБ.
Таким образом, в ближайшее время будет повышен порог операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, с 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
Отмечается, что будет увеличено и пороговое значение по сделкам с недвижимым имуществом с 3 миллионов до 5 миллионов рублей.
Напомним, в настоящее время специалисты Росфинмониторинга проверяет все операции на сумму свыше 600 тысяч рублей и сделки на аналогичную сумму в иностранной валюте, в случае если операция проходит в наличной форме.