В Пензе ОПГ из 5 человек заработала более 16 миллионов, полтора года помогая физическим и юридическим лицам обналичивать деньги. Злоумышленники брали за свои услуги не менее 8% от каждой суммы.
ОПГ была создана не позднее марта 2021-го. Ее организатором стал 37-летний житель областного центра, который распределял роли и обязанности, а также привлекал клиентов.
«Для осуществления незаконной банковской деятельности члены преступной группы создавали так называемые «технические» фирмы, обеспечивая возможность их дистанционного банковского обслуживания, заключали фиктивные договоры. Для придания видимости законности проводимых банковских операций изготавливались и направлялись в банки поддельные распоряжения о переводе денежных средств», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
После этого члены ОПГ передавали заказчикам обналиченные деньги за вычетом комиссии.
В итоге пятеро участников стали фигурантами уголовного дела. Их обвиняют в банковской деятельности без регистрации и разрешения, совершенной организованной группой и с извлечением дохода в особо крупном размере.