В Пензе по обвинению в организации незаконной банковской деятельности перед судом предстал 21 человек: 11 мужчин и 10 женщин - в возрасте от 31 года до 55 лет.
Согласно материалам дела, с 2009 по 2015 год они незаконно обналичивали средства заинтересованных лиц. Для этого злоумышленники зарегистрировали более 80 так называемых технических фирм. На их расчетные счета по различным основаниям заказчики перечисляли деньги, которые затем снимались и отдавались - за вычетом суммы комиссионного вознаграждения.
Для обналичивания заключались фиктивные договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, за свою работу нелегальные банкиры брали 3% от переданной клиенту суммы, пояснила старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
«За время преступной деятельности злоумышленниками привлечены денежные средства клиентов на сумму более 2,8 млрд рублей. Из них обналичено и передано клиентам более 2,1 млрд рублей. Полученный от преступной деятельности доход в виде взимаемой с клиентов комиссии превысил 94,8 млн рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Следственные действия и судебное разбирательство длились почти пять лет. Потребовались многочисленные судебно-бухгалтерские экспертизы, допрос более 150 свидетелей. Уголовное дело насчитывало свыше 400 томов.
«Суд назначил 6 виновным наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 4 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом от 400 тысяч до 800 тысяч рублей. 15 соучастников получили условное лишение свободы на срок от 2 до 3 лет и 6 месяцев», - добавила Светлана Артамонова.
У злоумышленников конфисковали предметы, которые использовались для совершения преступления: оргтехнику, сотовые, машинки для счета денег, сейфы.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
