В Пензе вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда 27-летнему уроженцу Ульяновской области, который обманул 146 горожан на сумму 27 593 506 рублей.
Мошенник был руководителем и единственным учредителем ООО «Резана-Финанс» и выдавал пензенцам потребительские займы.
Также он зарегистрировал еще одну фирму - ООО «Резана-Инвест» - и убеждал потерпевших, что инвестирует их деньги в выгодные проекты, в частности, в осуществление деятельности по микрофинансированию граждан. При этом злоумышленник активно рекламировал ООО «Резана-Финанс» и выдачу микрозаймов, ООО «Резана-Инвест» и ООО «Резана-Финанс» как единую организацию, получающую прибыль от выдачи микрозаймов.
«Фактически он не осуществлял от имени ООО «Резана-Инвест» той инвестиционной деятельности и в тех объемах, о которой он и подчиненные ему сотрудники сообщали гражданам. В ряде случаев сотрудники ООО «Резана-Инвест» по его указанию для придания видимости исполнения взятых на себя обязательств производили выплаты процентов и основных сумм гражданам за счет последующих заимодавцев по принципу «финансовой пирамиды»», - сообщили в Пензенской областной прокуратуре.
В конце 2014 года возврат сумм займов и выплата процентов практически были прекращены, но ООО «Резана-Инвест» продолжало заключать с пензенцами договора до мая 2015-го.
«Злоумышленник, преследуя цель завладения как можно большим количеством денежных средств, через менеджеров либо лично убеждал потерпевших перезаключать договоры на новый срок с формальным увеличением суммы займа за счет начисленных процентов за предыдущий период, выдавал различные справки и обязательства о выплате долга, то есть максимально пытался оттянуть время с целью заключения новых договоров займа с другими потерпевшими, получая при этом одновременно дополнительные денежные средства», - пояснили в прокуратуре.
Суд приговорил мошенника, частично признавшего вину, к четырем с половиной годам колонии общего режима. На его дом, земельный участок и автомобиль BMW было обращено взыскание.
Защитники осужденного обжаловали решение Железнодорожного суда в апелляционном порядке, но оно было оставлено без изменения.
на подходе новое дело инвест-гарант, пирамида почти хеопса