20-летнего пензенца подозревают в легализации незаконных доходов от торговли наркотиками. Преступление вскрылось при расследовании уголовного дела о покушении трех человек на сбыт запрещенного вещества на улице Клары Цеткин.
В период с 17 по 19 ноября с одним из членов группы расплатились криптовалютой (не менее 0,06077 BTC) за оборудование в Пензе тайников с наркотиком.
«С целью обналичивания получатель совершил ряд финансовых операций, итогом которых стало снятие им денежных средств с расчетных счетов посторонних лиц, не осведомленных об их преступном происхождении, на общую сумму не менее 21 300 рублей», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
При расследовании уголовного дела по этому случаю и был установлен факт отмывания денег.
Аналогичное преступление с использованием криптовалюты было выявлено в августе этого года. 27-летний уроженец Калужской области вез в своей «Ладе-Гранте» более трех килограммов наркотиков. Есть информация, что он собирался оборудовать тайники в Пензе.
В качестве зарплаты за доставку и сбыт запрещенного груза, а также после оплаты товара покупателями он получил более 730 000 рублей. Неизвестные перечисляли криптовалюту на электронные кошельки, затем преступник переводил средства на кошельки других лиц, а те через иностранные финансовые учреждения конвертировали деньги в российские рубли.
А где тут отмывание? Тут просто обналичивание.