В Пензенской области завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Обвиняемыми по нему проходят 5 человек.
По данным следствия, не позднее 20 февраля 2021 года 37-летний житель Пензы сформировал организованную преступную группу (ОПГ), чтобы «заработать» крупную сумму. Не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, злоумышленники оказывали организациям услуги по транзиту и обналичиванию денег.
Для этого они создали не менее 96 «технических» фирм с дистанционным банковским обслуживанием, заключали фиктивные договоры, изготавливали и направляли в банки поддельные распоряжения о переводе средств.
«За услуги в виде обналичивания денежных средств преступной группой была установлена комиссия в размере не менее 6% от сумм, поступивших на банковские счета «технических» фирм», - сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.
С февраля 2021 по сентябрь 2022 года участники ОПГ совершили незаконные финансовые операции на сумму более 233 млн рублей, уточнили в региональной прокуратуре. За это время они получили доход в размере более 21 млн.
Уголовное дело направлено в суд.