Суд вынес приговор 34-летнему жителю Пензенской области и 38-летнему тамбовчанину. Они признаны виновными в банковской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Тамбовской области.
Приятели создали восемь организаций и предложили предпринимателям услуги по обналичиванию денег. За свои услуги они взимали 3,5% от суммы операции.
За 2015 год «черные банкиры» получили от руководителей шести юридических лиц безналичными переводами 134 млн 795 тыс. 447 рублей. С помощью цифровых устройств и программного обеспечения они перевели деньги на свои банковские счета и счета граждан, не подозревавших об их деятельности, и снимали с них наличные. Кроме того, для этих целей они использовали чековые книжки.
После этого они перевезли купюры в Пензу и передали представителям фирм, заработав на операции 4 млн 717 тыс. 841 рубль. Этот размер дохода считается крупным.
Советский районный суд Тамбова, вынося приговор, учел смягчающие обстоятельства, в частности наличие у мужчин малолетних детей. В итоге оба финансиста осуждены условно: пензенец - на 2 года с испытательным сроком 1 год, житель Тамбова - на 2 года 6 месяцев с двухлетним испытательным сроком.