Вскрыт крупный финансовый обман. Супружеской парой был создан банк без регистрации и специального разрешения. То есть его не было, но он был и осуществлял незаконную деятельность.
«Она заключалась в использовании счетов подставных фирм и лжепредприятий для обналичивания денежных средств действующих коммерческих фирм. В данном случае выгода была обоюдной, поскольку для юридических лиц уменьшалась сумма налога, который они уплачивали в доход государства.
Прибыль самих обвиняемых составляла от 1 до 12% от суммы перечисленных средств», - сообщила старший помощник руководителя управления по связям со СМИ СУ СК России по области Людмила Фомина.
Общий оборот обналиченных денег через несуществующие фирмы составил более 800 миллионов рублей. Псевдобанкиры лично присвоили себе 35 миллионов.
«По данному уголовному делу проведен большой объем следственных действий, само дело составляет девять томов.
Было допрошено более 100 свидетелей, организованы почерковедческие, бухгалтерские экспертизы, изъято большое количество налоговых банковских документов», - заключила Людмила Фомина.
Дело направлено в суд. За незаконную банковскую деятельность супругам может грозить до семи лет лишения свободы.